بنك المغرب يعاقب 12 بنك وشركة اموال بخصوص غسيل الاموال

شطاري نيوز

قالت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي، بالبنك المركزي، اليوم الإثنين، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن بنك المغرب، أصدر مجموعة من العقوبات الجديدة في حق 12 بنك وشركة تمويل العام الماضي، “هذه العقوبات التي أصدرها البنك تراوحت بين سبع عقوبات تأديبية وخمس عقوبات مالية”.

وأبرزت مديرة الإشراف البنكي، أن “هذا القرار جاء بمناسبة تقديم النسخة 19 من التقرير السنوي للإشراف البنكي”، وكشفت أن “المعنين بهذه العقوبات هم “ستة بنوك ومؤسستين للتمويل”.

وتابعت المتحدثة، أن العقوبات المذكورة، جاءت بعدما تم رصد مجموعة الاختلالات على مستوى مقتضيات محاربة غسل الرساميل وتمويل الإرهاب، وثغرات شابت نظام المعلومياتي ونظام الأمن السيبيراني وقصور على مستوى تدبير العلاقة مع الزبناء.